Manajer Kepatuhan dan Risiko Star Entertainment Menyajikan Informasi Menyesatkan tentang Kartu CUP di Tempat Kasino Perusahaan

Investigasi telah menemukan bahwa Bank Nasional Australia (NAB) sangat disesatkan oleh manajer senior raksasa perjudian dan hiburan Australia Grup Hiburan Bintang tentang kartu kredit kontroversial yang digunakan pelanggan papan atas di tempat perjudian perusahaan.

Sebagai Penjaga Kasino sudah dilaporkan, badan pengatur perjudian negara bagian New South Wales (NSW) telah memulai penyelidikan apakah aktivitas kriminalseperti pencucian uang, telah berhasil menyusup ke The Star Sydney dan apakah perusahaan tersebut layak untuk mempertahankan lisensi operasi kasinonya.

Awal pekan ini, Paulinka Dudek, yang bertanggung jawab atas kepatuhan dan manajemen risiko pada rekening bank The Star Groupmengakui bahwa raksasa perjudian dan hiburan itu menyesatkan Bank Nasional Australia tentang penggunaan kartu “China Union Pay” di lokasinya.

Penyelidikan mengetahui bahwa pada tahun 2019, perusahaan jasa keuangan China, China Union, berbagi keprihatinan bahwa kartunya digunakan di tempat-tempat The Star Entertainment. untuk membayar transaksi perjudian yang mencurigakan bernilai banyak uang yang melanggar aturannya. Pada saat itu. Perusahaan jasa keuangan berbicara kepada NAB dan berbagi keprihatinannya, dengan bank kemudian menghubungi perusahaan kasino.

Dalam satu tanggapan email, Ms Dudek mengatakan bahwa kartu “China Union Pay” digunakan untuk membayar layanan akomodasi hotel ditawarkan oleh The Star, dan disajikan faktur menampilkan nomor kamar hotel. Pada saat itu, dia menolak klaim bahwa pembayaran terkait perjudian telah dilakukan dengan kartu tersebut.

ILGA NSW Menyelidiki Beberapa Dugaan Pelanggaran di Kasino Star Sydney

Paulinka Dudek telah setuju dengan penasihat yang membantu penyelidikan bahwa tanggapannya saat itu menyesatkan. Dia, bagaimanapun, mencatat bahwa dia tidak berpartisipasi dalam menyusun tanggapan ke National Australia Bank dan mengklaim bahwa itu diberikan kepadanya oleh karyawan lain dari The Star Entertainment. Ms Dudek menjelaskan bahwa dia telah tidak menganggap perilaku tersebut tidak etis pada saat itu namun tetap mengakui bahwa dia merasa tidak nyaman dengan keterlibatannya dalam masalah tersebut.

Penyelidikan menemukan bahwa apa yang disebut kartu CUP adalah digunakan untuk memfasilitasi transaksi senilai sekitar AU$900 juta. Terminal CUP di venue The Star Group secara resmi tidak beroperasi dua tahun lalu, pada tahun 2020.

Dalam kesaksiannya untuk penyelidikan, Ms Dudek mengatakan bahwa pemahamannya tentang sistem negara pendanaan kontra-terorisme dan anti pencucian uang sangat mendasar, meskipun dia adalah manajer senior di departemen perbendaharaan operator kasino Australia.

Sebelumnya, penyelidikan mendengar bahwa klaim yang dibuat tentang raksasa kasino oleh sejumlah pusat media lokal akan relevan secara langsung di persidangan. Sebagai Penjaga Kasino dilaporkan, beberapa media, termasuk beberapa pusat surat kabar dan program TV 60 Menittelah menuduh The Star Entertainment dari memungkinkan kejahatan terorganisir, penipuan dan campur tangan asing di tempat kasinonya dengan memungkinkan pencucian uang.

Proses uji tuntas sekarang diharapkan menjadi subjek penyelidikan lebih lanjut, serta dugaan tautan tempat tersebut kepada individu-individu yang “terekspos secara politik”. Juga, apa yang disebut bisnis junket dari perusahaan perjudian dan hiburan akan diperiksa dengan cermat, terutama mengingat fakta bahwa itu telah melibatkan upaya pemasaran besar-besaran. untuk menarik pelanggan kelas atas, sebagian besar dari Cina daratan, ke kasino Australia The Star Entertainment. Disebut salon perusahaan, yang pada dasarnya adalah ruang permainan pribadi, juga akan menjadi subjek penyelidikan yang ketat.

Olivia Cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia telah terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams

Undian besar Togel Singapore 2020 – 2021. Promo paus lainnya bisa diamati secara terjadwal via iklan yg kami lampirkan dalam situs itu, serta juga siap dichat kepada teknisi LiveChat support kami yang tersedia 24 jam On the internet guna melayani segala kepentingan para visitor. Mari secepatnya daftar, serta dapatkan prize serta Live Casino Online terbesar yg hadir di web kita.