FCA Menahan £2 Juta dari QPay Eropa atas Pembayaran Kontroversial ke Perjudian Online dan Perusahaan Berisiko Tinggi Lainnya

Badan pengatur keuangan di Inggris telah menyita total £2 juta dari penyedia solusi pembayaran QPay Eropa sebagai bagian dari beberapa tindakan yang terkait dengan penipuan bank multi-miliar yang terjadi di AS.

Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) belum memberikan informasi rinci tentang apakah QPay Eropa dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam penipuan bank yang berbasis di AS, yang diperkirakan mencapai sekitar $150 jutatetapi mengangkat bendera merah tentang pola sebagai bagian dari operator solusi pembayaran yang dengan cepat menyelesaikan transaksi yang menghasilkan apa yang dianggap oleh peraturan operasi tidak sah di sejumlah perusahaan.

Menurut laporan, Fintech International Q Software WLL adalah perusahaan yang awalnya membagikan dana ke QPay Eropa, dengan dana tersebut dilaporkan dikategorikan sebagai investasi. Transaksi tersebut hanya menjadi fokus regulator keuangan lokal karena beberapa tahun lalu penyedia solusi pembayaran telah mengajukan aplikasi diatur oleh badan pengatur keuangan Inggris.

Karena aplikasi ini, QPay Eropa seharusnya tetap berpegang pada aturan yang jauh lebih ketat mengenai pencegahan anti pencucian uang. Selain itu, persetujuan dari pengawas utama seperti Otoritas Perilaku Keuangan Inggris memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar internasional dan menyediakan layanannya di beberapa yurisdiksi terbesar di seluruh dunia.

Transaksi Mencurigakan Terkait dengan Operasi Pencucian Uang, Investigasi Mengatakan

Otoritas Perilaku Keuangan melihat transaksi uang mencurigakan setelah QPay Eropa diterapkan untuk berada di bawah peraturan pengawas keuangan Inggris pada tahun 2020. Operator solusi pembayaran telah menarik aplikasi tersebut.

QPay Eropa adalah tidak terlibat langsung dalam dugaan penipuan bank namun kasusnya cukup serius sehingga Otoritas Perilaku Keuangan harus mengambil tindakan lebih serius. Menurut informasi yang diberikan oleh regulator keuangan Inggris, penipuan keuangan ilegal dan berisiko tinggi yang terjadi di wilayah AS adalah senilai total $150 juta.

Sebagai bagian dari penyelidikan, 4 warga AS ditangkap di Distrik Massachusetts dengan tuduhan berpartisipasi dalam kelompok yang mencoba menipu perusahaan kartu kredit dan bank lokal agar mereka memproses pembayaran ilegal. Banyak dari transaksi keuangan, terutama yang lebih besar, adalah terikat dengan operator perjudian online. Diduga, pembayaran ini sering digunakan untuk menutupi asal sebenarnya dari dana yang ditransfer dan membuatnya tidak dapat dipahami. Beberapa transaksi juga mengarah ke perusahaan berisiko tinggi, seperti debt collector dan pedagang obat resep.

Menurut dugaan, keempat tersangka tersebut sebagian besar terlibat dalam praktik pencucian uango menyamarkan transaksi ke bisnis ilegal atau berisiko tinggi sebagai pembayaran yang sah melalui Allied Wallet Inc., sebuah perusahaan yang berbasis di Los Angeles. Ahmad “Andy” Khawaja, pendiri dan CEO Allied Wallet Inc., ditangkap pada September 2020 di Lithuania berdasarkan surat perintah penangkapan internasional. Kabarnya, dia adalah masih dalam tahanan menunggu sidang ekstradisi.

Tiga orang lainnya, semuanya menjabat sebagai eksekutif Allied Wallet – Amy Ringler Rountree, Mohammad “Moe” Diab, dan Thomas Wells – ditangkap pada Agustus 2021 oleh agen federal AS dan menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.

Daniel Williams

Daniel Williams telah memulai karir menulisnya sebagai penulis lepas di sebuah media koran lokal. Setelah bekerja di sana selama beberapa tahun dan menulis tentang berbagai topik, ia menemukan minatnya pada industri perjudian.

Daniel Williams

Hadiah besar Togel Singapore 2020 – 2021. Undian khusus lain-lain dapat dipandang secara terencana lewat pemberitahuan yang kita lampirkan di situs itu, lalu juga bisa dichat kepada petugas LiveChat pendukung kita yang tersedia 24 jam On the internet buat mengservis segala kepentingan para bettor. Mari secepatnya join, dan kenakan jackpot Toto & Live Casino Online tergede yg hadir di laman kita.